آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره: 2067 و شناسه ملی 14005019436
به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور (سهامی خاص) مي رساند كه جلسه مجمع عموميعادي و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور به ترتیب در ساعات 10 و11 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/06/15 در محل نماز خانه سازمان چای کشور – واقع در شهرستان لاهیجان – خیابان ملت – برگزار می گردد.
بدينوسيله از کلیه سهامداران و نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور حضور بهم رسانند.
الف:دستورات جلسه مجمع عمومی عادی:
1) استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد شرکت
2) بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال 1396
3) بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال 1397
4) اصلاح ماده32آئین نامه رفاهی کارکنان در فصل 8
5) حذف بند 12 ماده 1 شرایط عمومی اختصاصی مدیرعامل و مسئول مالی
6) حذف بند 3 ماده2-2 شرایط مسئول نمایندگی، آئین نامه ایجاد نمایندگی صندوق در شهرستانها
7) اصلاح ماده 1 فصل اول در تعاریف کلی مبنی بر ایجاد نمایندگی در روستاهها
8) اصلاح ماده 4-7-13 آئین نامه نقل و انتقال سهام
ضمناً گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده ميباشد.
ب : دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
1) اصلاح ماده 10 اساسنامه
2) اصلاح تبصره ماده 8 در فصل 4 سایر مقررات اساسنامه